La fiscalía general de Bulgaria mantiene activa una investigación por un posible esquema de lavado de dinero que habría beneficiado al entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro, conforme a documentos del expediente 16709/2022 y reportes periodísticos internacionales.
Según lo difundido, entre 2017 y febrero de 2019 se habrían canalizado casi 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank mediante un conjunto de 101 cuentas bancarias asociadas a un mismo intermediario legal, el abogado Tsvetan Tsanev. Los fondos originalmente provenían de empresas públicas venezolanas, incluyendo Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).
De ese monto, apenas 46 millones de dólares están actualmente congelados en Bulgaria bajo medidas cautelares, mientras que el resto de los recursos se habría dispersado hacia cuentas offshore en diversas jurisdicciones internacionales. La investigación, considerada de gran magnitud por las autoridades europeas, fue trasladada a las autoridades de Estados Unidos para su continuación, aunque permanece como causa abierta en Bulgaria.
Organizaciones periodísticas han señalado que la investigación busca establecer si los movimientos de dinero tuvieron como fin ocultar el origen de recursos públicos y evadir controles financieros internacionales. Las autoridades búlgaras colaboran con agencias extranjeras en el intercambio de información financiera y judicial.
Para un portal informativo con tono formal y objetivo, es relevante destacar que la investigación no implica aún condenas ni imputaciones formales a Maduro y que las indagaciones continúan bajo marcos de cooperación internacional.
